Для вывода похищенных у граждан денежных средств
злоумышленникам необходимы банковские счета, карты выданные для
управления данными счетами. В этой связи все больше лиц вовлекается
в преступные схемы, становятся соучастниками преступлений. Казалось бы,
а что страшного в том, чтобы пойти в банк и оформить карту, передать ее
другому человеку, нигде же не написано, что так делать нельзя. Однако, такие
действия ведут к печальным последствиям.
ПОМНИТЕ:
- Если Вы открыли банковский счет, получили банковскую карту,
передали ее другому лицу, то при зачислении на нее денежных средств,
похищенных у граждан, Вами оказано содействие в совершении преступления,
Вы стали его соучастником, а именно пособником. - Если Вы по просьбе какого-либо лица осуществляете снятие или
дальнейший перевод денежных средств, поступивших Вам на банковский счет
от незнакомых людей, организаций, перед которыми у Вас нет каких-либо
обязательств по выполнению работ или оказанию услуг, оплаты товара и
будет установлено, что данные денежные средства похищены у физических
или юридических лиц, то Вы также становитесь соучастником преступления
пособником.
Вы будете привлечены к уголовной ответственности, в том числе
на период производства предварительного расследования по уголовному
делу Вам может быть избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста, запрета совершения определенных действий,
а впоследствии и наказание в виде лишения свободы. Кроме того по
месту Вашего жительства будут проведены обыски, изъяты мобильные
телефоны, компьютерная техника, денежные средства, полученные от
совершения указанных преступных действий, в качестве свидетелей
будут допрошены Ваши близкие. - Кроме того, с точки зрения гражданского законодательства
Вы в обоих случаях являетесь получателем денежных средств, подтвердить
факт наличия каких-либо отношений с лицом, от которого поступили
денежные средства, оказание услуг, выполнение работ, приобретение товара
Вы не сможете, поэтому обязаны будете вернуть денежные средства их
отправителю как неосновательно полученное обогащение в тех случаях, когда
владелец денежных средств обратится с иском в суд, даже если денежные
средства переданы или переведены на счета иных лиц. Таким образом Вы
и Ваши близкие понесете огромные расходы.